Lộ diện 18 Doanh nghiệp liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn nghìn tỷ

Theo Cục thuế Hải Phòng, 18 doanh nghiệp này có liên quan đến vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ để thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. 

Ngày 15/3, thông tin từ Cục thuế Hải Phòng cho biết, đơn vị ban hành văn bản hoả tốc số 555/TB-CTHPH thông báo gửi các doanh nghiệp về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến việc sử dụng hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) của 18 doanh nghiệp có danh sách kèm theo.

Theo Cục thuế Hải Phòng, 18 doanh nghiệp có liên quan đến vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ để thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Cá biệt có một số doanh nghiệp trong danh sách đã ngừng hoạt động nhiều năm nay nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Cục thuế Hải Phòng yêu cầu các đơn vị có sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp trên phải có văn bản giải trình và cung cấp tài liệu kèm theo gồm: bản sao hóa đơn GTGT; Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ; chứng từ thanh toán cùng các tài liệu khác.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, năm 2021, cơ quan công an phát hiện đường dây mua bán hoá đơn trị giá khoảng 7.500 tỷ đồng do nhóm của Đước cầm đầu sau khi điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều – TKV làm hai cán bộ của công ty bị bắt.

Cụ thể, Đước cầm đầu nhóm người thành lập 20 công ty “ma” với mục đích mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Giúp sức cho Đước còn có Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, là vợ Đước); Trương Văn Nam (33 tuổi) đều trú tại TP Hải Phòng.Liên quan đến vụ án mua bán hoá đơn,

Liên quan đến vụ án nếu trên ngày 13/3 Công an Quảng Ninh bắt Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng và Đỗ Thanh Hoài, nhân viên Chi cục thuế Cát Hải để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.