Khởi tố đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt vì lập nhiều công ty ma và mua bán trái phép hoá đơn

Ngày 9/9, Công an TP Hải Phòng có thông tin ban đầu về việc bắt đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát – chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát, cùng hàng loạt người liên quan vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đêm 8/9, Công an Hải Phòng thông tin về việc bắt giam ông Ngô Văn Phát (Phát “dầu”, 56 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, quận Hải An) cùng 6 người liên quan để điều tra về tội mua bán trái phép hoá đơn.

Theo Công an TP Hải Phòng, qua nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên đã phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tập trung điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm chuyên thành lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát (56 tuổi, đăng ký thường trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở hiện tại ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuỷ Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Phát về tội mua bán trái phép hoá đơn theo điều 203 Bộ luật Hình sự.

Công an huyện Thuỷ Nguyên cũng đã khởi tố 6 người khác liên quan tới vụ mua bán trái phép hoá đơn gồm: Vũ Văn Bảy (70 tuổi, trú Quảng Ninh), Nguyễn Thị Loan (31 tuổi), Trần Thị Hằng (28 tuổi) Nguyễn Thị Thúy (42 tuổi), Lương Văn Giao (29 tuổi) và Mai Thị Nhài (26 tuổi, cùng trú Hải Phòng).

Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuỷ Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ, mở rộng vụ án xử lý những người liên quan.

Một nguồn tin cho biết ngoài mua bán trái phép hoá đơn, ông Ngô Văn Phát có thể còn liên quan tới các vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Nguồn tin này cho rằng lượng hoá đơn “ma” cực lớn này chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực xăng dầu của vị đại gia này.