HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ mời ông Nguyễn Đình Trung – Điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phủ Thọ lên hỏi về các căn cứ khởi tố Lê Thị Lan Thanh về tội Tổ chức đánh bạc.
Sáng 16/11, ngày làm việc thứ 5 xét xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc nghìn tỷ do “2 ông trùm” Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vận hành thanh toán, hợp thức tiền bất chính.
Điều tra viên: Bị cáo đã che giấu hành vi vi phạm
10h: Để làm rõ hơn hành vi của bị cáo Lê Thị Lan Thanh, HĐXX đã yêu cầu điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ lên trả lời các câu hỏi.
Trả lời về căn cứ khởi tố đối bị cáo Lê Thị Lan Thanh về tội Tổ chức đánh bạc, điều tra viên Nguyễn Đình Trung cho biết, bị cáo khai không biết game bài rikvip/tipclub là game bài đánh bạc, vậy vì sao khi ký hợp đồng với nhà mạng, bị cáo không cung cấp đúng tên game rikvip/tipclub mà lại ký game “Ngọa Hổ Tàng Long”.
Điều tra viên Nguyễn Đình Trung. Ảnh: Xuân Hoàng.
Cơ quan điều tra xác định, bị cáo có thể biết đó là game đánh bạc, game bất hợp pháp, nên sau đó để che giấu hành vi vi phạm của mình, bị cáo đã kê khai với nhà mạng là game “Ngọa Hổ Tàng Long”.
Tại cơ quan điều tra, bị can khai báo thể hiện đã đối soát với Phạm Tuấn Anh qua nick chat skyper.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh cũng xác định nick “simdephoguom” là của bị can. Anh trai chồng Ngô Thế Thắng cũng xác nhận đây là nick của em dâu. Bị can cũng cung cấp cho anh Thắng nick này để đi mở tài khoản ngân hàng.
Bị cáo kê khai game “Ngọa Hổ Tàng Long” không phải để che giấu
Sau phần trình bày căn cứ khởi tố của điều tra viên, bị cáo Lê Thị Lan Thanh lập tức có đối chất. Nữ bị cáo nhắc lại lời của điều tra viên đánh giá mình có che giấu game đánh bạc, nên kê khai với nhà mạng game “Ngọa Hổ Tàng Long” và khẳng định bản thân không như vậy.
Ngoài ra, Thanh khai công ty mình còn kê khai, cung cấp cho công an các tỉnh về một số thẻ cào lừa đảo qua mạng, nạp qua game và bị cáo cũng đã cung cấp tên game rất đầy đủ. Bị cáo không che giấu về bị cáo nghĩ các các game không phạm pháp nên vẫn cung cấp – Thanh khai.
Bị cáo Lê Thị Lan Thanh. Ảnh: Xuân Hoàng.
Lý giải việc gửi các nhà mạng game “Ngọa Hổ Tàng Long”, Thanh bảo do các nhà mạng yêu cầu cổng thanh toán cung cấp một dịch vụ được cấp phép. Bên bị cáo không có dịch vụ nào được cấp phép nên phải hợp tác với một đơn vị khác. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác mà cũng kê khai chung là “Ngọa Hổ Tàng Long” – Thanh nói.
Còn về việc mở tài khoản ngân hàng, bị cáo Thanh nói điều tra viên có thể nhầm. Nữ bị cáo khai khi mở tài khoản không cần cung cấp nick skyper nên không có việc bị cáo cho anh chồng nick này.
Sau phần đối chất của bị cáo Thanh, điều tra viên lần thứ 2 trình bày căn cứ. Ông cho rằng trong phần chat skype giữa Thanh và Tuấn Anh, nội dung phù hợp với số tiền chuyển vào các tài khoản. Trong nội dung chat này, một số nội dung thể hiện doanh số, hình thức chơi tài xỉu. Do đó, Thanh có biết game “tài xỉu” trên web đánh bạc Rikvip.
Quá trình điều tra cơ quan điều tra thu thập cổng thanh toán GTS trao đổi với trung tâm chăm sóc khách hàng về việc khách hàng sử dụng thẻ vào game bài Rikvip/TipClub.
Bị cáo Thanh sau đó xin trả lời nhưng HĐXX giải thích bị cáo không được trả lời mà đây là các căn cứ được cơ quan điều tra đưa ra để khởi tố nên bị cáo chỉ nghe.
Để chứng mình, điều tra viên còn để cả chồng hồ sơ dầy trước mặt khi đối chất với Thanh. Điều tra viên cũng khẳng định GTS đã chuyển cho Phạm Tuấn Anh (nhân viên CNC) số tiền hơn 4.700 tỷ đồng và nêu cụ thể từng tài khoản ngân hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền, rồi rút tiền mặt.
Cơ quan điều tra cũng đã khôi phục các dữ liệu thẻ nạp tiền vào game Tip.club và dữ liệu thẻ này kết nối với cổng thanh toán của GTS và cổng thanh toán 247của CNC, phù hợp với số tiền nhân viên của GTS đã thanh toán cho nhân viên CNC.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ được dữ liệu hình ảnh trích xuất camera tại ngân hàng về việc nhân viên GTS tên Lê Đình Soái đã rút tiền rồi chuyển cho nhân viên của CNC là Đoàn Thị Thu Hà. Do đó, có căn cứ xác định nhân viên GTS chuyển hơn 4.700 tỷ đồng là tiền đối soát game bạc.
Cơ quan điều tra cũng xác minh được việc GTS thuê đặt 11 máy chủ, trong đó, GTS có hai máy chủ được kết nối với máy chủ của công ty CNC và do đó có căn cứ xác định công ty GTS kết nối với cả CNC để thực hiện hoạt động game đánh bạc.
11h15: HĐXX tuyên dừng phiên xét xử sáng sau phần xét hỏi các bị cáo thuộc các công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Chiều nay tòa tiếp tục làm việc với phần xét hỏi.
