Ngoài bác những quan điểm kêu oan của Vũ “nhôm”, VKS còn kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc Thanh tra Ngân hàng Nhà nước không phát hiện sai phạm tại Ngân hàng Đông Á.
Ngày 7/12, đại diện VKSND TP HCM phát biểu quan điểm và đề nghị tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) mức án chung thân “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 20 năm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt là án chung thân.
Đại diện VKS cho rằng ông Trần Phương Bình là người chủ mưu, đóng vai trò cao nhất trong việc thao túng, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á.
“Bị cáo Bình đã bất chấp các thủ đoạn, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hàng loạt hành vi thủ đoạn gian dối trái phát luật gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, không thể khắc phục được cho Ngân hàng Đông Á” – VKS nói.
Ông Trần Phương Bình bị đề nghị mức án chung thân.
Viện cũng cáo buộc bà Nguyễn Thị Kim Xuyến đóng vai trò giúp sức tích cực cho ông Trần Phương Bình: “Xuyến biết rõ hoạt động của Ngân hàng Đông Á, biết rõ của ông Bình nhưng vẫn tiếp tay và lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội”.
Từ đó, VKS đề nghị bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) mức án 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 18 – 20 mức án về tội “”Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Vũ nhôm kêu oan bất thành
Theo đại diện VKS, bị cáo Phan văn Anh Vũ (43 tuổi, Vũ “nhôm”) có hành vi ký khống tiền tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Đông Á, gây thiệt hại hơn 200 tỷ đồng. “Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Vũ kêu oan. Tuy nhiên, bị cáo Trần Phương Bình không thừa nhận việc cho bị cáo Vũ mượn tiền phù hợp với hồ sơ cáo trạng. Như vậy đủ cơ sở để buộc bị cáo Vũ” – VKS trình bày.
Viện nhận định Vũ “nhôm” vì vụ lợi cá nhân mà thực hiện hành vi phạm tội, tiếp tay cho ông Bình gây thiệt hại. Phan Văn Anh Vũ đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình khắc phục hơn 203 tỷ đồng, hứa khắc phục thêm 13,4 triệu USD nên đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Do đó, VKS đề nghị tòa tuyên bị cáo Phan Văn Anh Vũ mức án 15 – 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt 8 năm tù của bản án trước đó thành 23 – 25 năm tù.
VKS cho rằng đủ cơ sở buộc tội Vũ “nhôm”.
Bị cáo Phạm Thị Ái Lan (nguyên Trường phòng quản lý tài sản nợ) kêu oan, tuy nhiên VKS cho rằng hồ sơ chứng cứ và diễn biến tại tòa đủ cơ sở buộc tội, đề nghị 10-12 năm về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”
Đối với 23 bị cáo còn lại vì tin tưởng cấp trên nên thực hiện hành vi trai quy định. Họ đều thành khẩn khai báo, không hưởng lợi nên được VKS đề nghị xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ với mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 18 năm tù.
Ngoài ra, cơ quan công tố còn kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của 2 nhân viện khác của Ngân hàng Đông Á. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân thuộc Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, công ty Kiểm toán… trong việc phát hiện được sai phạm của Trần Phương Bình tại Ngân hàng Đông Á trong thời gian dài.
Trần Phương Bình gây thiệt hại gần 3.600 tỷ đồng
Đại diện VKS cho rằng ông Trần Phương Bình đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội, trong đó hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” gây thất thoát 2.057 tỷ đồng và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế…” gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng
Trần Phương Bình và các đồng phạm nghe tòa tuyên án.
Cụ thể, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần Ngân hàng Đông Á, xuất quỹ 497,8 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Vũ “nhôm” và mua cổ phần Ngân hàng Đông Á. Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cũng bị cáo buộc chiếm đoạt 358,8 tỷ đồng của ngân hàng để sử dụng cá nhân.
Ngoài ra, ông Trần Phương Bình bị cáo buộc chỉ đạo thuộc cấp thực hiện 9 hành vi sai phạm khác: xuất quỹ chi lãi ngoài sai nguyên tắc 467,8 tỷ đồng; 53,3 tỷ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh; tất toán khống 2,4 tỷ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỷ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611,6 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép làm ngân hàng Đông Á thiệt hại 384,8 tỷ đồng.
Vũ “nhôm” khắc phục hơn 203 tỷ đồng
Quá trình xét hỏi tại tòa, Vũ “nhôm” liên tục kêu oan, một mực không nhận tội, khẳng định bản thân không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Đông Á. Cụ thể, Vũ “nhôm” cho rằng số tiền hơn 200 tỷ là mượn của cá nhân ông Trần Phương Bình chứ không hề biết đó là tiền của Ngân hàng Đông Á.
Tương tự, số tiền 13,4 triệu USD, Vũ cũng khẳng định là giao dịch dân sự với ông Bình, dù không tiết lộ mục đích sử dụng số tiền này.
Cách này 3 ngày, luật sư của bị cáo Vũ “nhôm” đã nộp giấy biên lai thể hiện gia đình bị cáo này đã nộp số tiền hơn 30 tỷ đồng cho Cục Thi hành án TP HCM để khắc phục hậu quả trong vụ án. Đến thời điểm này, bị cáo Vũ “nhôm” đã khắc phục hơn 203 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ông Trần Phương Bình cũng thừa nhận cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á, cũng như tiết lộ các chiêu thức qua mặt thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong suốt 10 năm. Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cho rằng bản thân muốn tăng vốn điều lệ khi ngân hàng kinh doanh khó khăn nên đã thực hiện hành vi sai phạm kéo theo nhiều thuộc cấp vướng vòng lao lý.
