Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định Tr. đã chiếm đoạt tổng cộng gần 72,2 tỷ đồng của tất cả 9 nạn nhân.
Ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Tr. (SN 1985, trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 12/2018, Tr. có vay của bà Bùi Thị H. (trú tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) số tiền 360 triệu đồng – với lãi suất 15% mỗi tháng.
Đến tháng 6/2019, do làm ăn thua lỗ, Tr. tìm mọi cách để có tiền trả nợ. Đối tượng này tung thông tin đang buôn bán hàng hải sản, với số lượng lớn lấy từ Nha Trang. Thời gian mua bán từng đợt hàng trong 3 ngày, nên cần số tiền vốn nhiều để lấy hàng.
‘Kêu gọi’ góp vốn buôn hải sản, Tr. lừa chiếm đoạt 72,2 tỷ đồng từ 9 nạn nhân. Ảnh: CACC.
Ngoài “kêu gọi” vốn, Tr. hứa hẹn sẽ trả tiền gốc mua hàng và tiền lãi 10 đến 12% sau mỗi lần giao dịch thành công. Nhưng thực tế ả không mua bán hải sản, mà dùng số tiền góp vốn của nhiều người để trả tiền gốc, tiền lãi theo thỏa thuận, rồi đem tiêu xài cá nhân.
Đến ngày 22/8/2020, khi không còn khả năng chi trả, Tr. đến Công an tỉnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định Tr. đã chiếm đoạt tổng cộng gần 72,2 tỷ đồng của 9 người. Trong đó, nhiều người góp vốn từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.
Trước đó, vào năm 2014, Tr. từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo N. Tuấn (Pháp Luật Việt Nam)
