Hơn 300 người được triệu tập đến phiên xử Vũ Nhôm ở Sài Gòn

Theo lịch dự kiến, từ ngày 27/11 đến 25/12, TAND Thành phố Hồ Chí Minh đưa Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Vũ “nhôm bị truy tố theo Điều 355 BLHS 2015 với khung hình phạt 20 năm đến chung thân.

Bên cạnh đó, ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đông Á) cùng 24 bị can khác còn bị truy tố các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”  và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự kiến, 5 thành viên HĐXX bao gồm chủ toạ phiên toà là ông Phạm Lương Toản (Chánh toà Hình sự TAND TP HCM), thẩm phán Phạm Văn Hà và 3 hội thẩm nhân dân và 2 thẩm phán dự khuyết.

Đại diện VKSND TP HCM tham gia phiên toà là ông Phạm Văn Dũng, bà Nguyễn Quỳnh Lan và Lê Thị Đông.

Để phục vụ cho công tác xét xử, toà sẽ triệu tập 27 tổ chức được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và 306 cá nhân được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan vừa là người làm chứng trong vụ án trong đó có bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ ông Trần Phương Bình).

Lấy tiền của Đông Á mua cổ phần Đông Á

Theo cáo trạng, Vũ “nhôm” đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt 12,73% cổ phần của ngân hàng Đông Á, gây thiệt hại cho đơn vị này 200 tỷ đồng.

Cụ thể, hồi năm 2013, ngân hàng Đông Á hoạt động sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Ông Trần Phương Bình ra chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để thu hút đầu tư, có tiền xử lý khó khăn tài chính.

Ông Trần Phương Bình tiếp tay cho Vũ “nhôm” chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á.

Do đó, nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á thống nhất bán cho Vũ “nhôm” 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc, ông Vũ trở thành cổ đông lớn nhất có quyền chi phối mọi hoạt động của ngân hàng Đông Á.

Để mua lại số cổ phần nói trên, Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của chính ngân hàng Đông Á. Đối với 200 tỷ còn lại, Vũ phải ký chứng từ nộp khống cho ngân hàng Đông Á. Ông Bình sau đó chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi khống, chuyển tiền vào tài khoản của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79.

Sau đó, ngân hàng Đông Á tăng vốn điều lệ thất bại đã chuyển trả cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 khoản tiền 600 tỷ đồng và lãi phát sinh. Cáo trạng thể hiện ông Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng, như vậy ngân hàng Đông Á bị thiệt hại hơn 200 tỷ.

Sếp Đông Á gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng

Ngoài việc tiếp tay cho Vũ “nhôm”, ông Trần Phương Bình còn bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, đầu tư tại ngân hàng Đông Á trái quy định, gây thiệt hại cho đơn vị này hơn 3.600 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2007 đến 2014, ông Bình mua 74 triệu cổ phần DAB đứng tên mình và người thân bằng cách lập hàng loạt phiếu thu khống, gây thiệt hại 1.160 tỷ đồng. Trong đó, ông Cao Ngọc Liên (cha vợ ông Bình) đứng tên mua 523.000 cổ phần với giá 31 tỷ đồng. Hai con gái của ông ta cũng đứng tên hơn 2 triệu cổ phần trị giá trên 120 tỷ…

Ngoài ra, ông Bình còn gây thiệt hại 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài, hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép…

Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm của lãnh đạo ngân hàng Đông Á là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng này lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng vào cuối năm 2015.

Ông Trần Phương Bình gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc ngân hàng Đông Á) đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DongABank để ông Bình mua cổ phần của ngân hàng Đông Á. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt 40 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á trong việc ngân hàng này cho một cá nhân vay 270 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định bà Xuyến là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á.

Kê biên, khắc phục một phần hậu quả

Cáo trạng cũng thể hiện, ngày 7/9, bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã nộp 13 tỷ đồng để kê biên khắc phục hậu quả. Ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ công an TP HCM) đã khắc phục hậu quả 500 triệu đồng. Riêng ông Trần Phương Bình khắc phục thiệt hại 4 tỷ đồng từ năm 2015.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng kê biên hơn 125 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á đứng tên Công ty Bắc Nam 79 (do Vũ “nhôm” sở hữu), cổ phần của 4 bị can: Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Thị Kim Loan và 17 đối tượng liên quan đến việc đứng tên cổ phần của ngân hàng Đông Á.

Ngoài số cổ phần của DAB thì cơ quan tố tụng còn kê biên thêm 5 bất động sản của các bị cáo và phong toả tài sản là số lượng lớn chứng khoán của của bị cáo Nguyễn Hồng Ánh và Nguyễn Thị Kim Xuyến.