Phát hiện một tài khoản người bán trên ứng dụng Binance (ứng dụng mua, bán Bitcoin và Crypto) có tên là “HOANG_COIN_247” có dấu hiệu lừa đảo, sau khi xác minh, điều tra, đủ căn cứ, Phòng PA05 báo cáo đề xuất Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh. Kết quả, Phòng PA05 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1999 và Hoàng Đình Tài, sinh năm 1997, đều có HKTT tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1998, HKTT tại xã Bãi Tranh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Phùng Hoàng, sinh năm 2002, HKTT tại xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trong đó, Nguyễn Đức Hùng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo phá án, lấy lời khai của đối tượng Phạm Viết Trung trong đường dây lừa đảo bán thuốc qua mạng với số tiền lên tới hơn 50 tỷ đồng và hơn 7 nghìn bị hại do Phòng PA05 phối hợp triệt phá.
Qua đấu tranh, Cơ quan Công an làm rõ: Nguyễn Đức Hùng học được cách thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng trên sàn giao dịch tiền điện tử Binance.com. Sau khi làm trót lọt được một số vụ, đầu tháng 5-2024, Hùng rủ Tài và Tuấn tham gia. Nhóm của Hùng tìm kiếm trên mạng xã hội mua những tài khoản Binance, sau đó gắn thông tin số điện thoại (sim rác) để liên lạc và cài đặt liên kết với tài khoản ngân hàng (không chính chủ) để làm phương thức thanh toán. Sau khi hoàn thiện tài khoản, các đối tượng truy cập vào website: Binance.com, đặt lệnh mua một lượng tiền điện tử (USDT) nhất định rồi chào bán trên sàn với giá rẻ.
Khi có người mua USDT do nhóm của Hùng rao bán, Hùng gửi tin nhắn không xác nhận mã lệnh giao dịch chuyển USDT, để người mua lầm tưởng là giao dịch bị gián đoạn (có lỗi). Từ đó yêu cầu người mua liên hệ với tài khoản zalo do một đối tượng (thuộc nhóm của Hùng) đóng giả là nhân viên của sàn Binance, hướng dẫn người mua quét vào mã QR do Hùng cung cấp để hỗ trợ cài đặt lệnh chuyển USDT thủ công. Khi người mua kích vào tài khoản QR đã bị nhóm Hùng chiếm quyền điều khiển tài khoản và rút tất cả tiền điện tử của người mua, đồng thời đặt lệnh bán toàn bộ số USDT đó. Với thủ đoạn trên, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó có 1 bị hại ở Bắc Ninh.
Trước đó, vào đầu tháng 10-2023, Phòng PA05 chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án, triệt phá đường dây lừa đảo qua hình thức tự tạo lập các fanpage trên Facebook mạo danh các bệnh viện lớn để bán thuốc với số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc, trong đó có nhiều bị hại trong tỉnh.
Cán bộ Phòng PA05 tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam (KCN Yên Phong) về ngăn ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng PA05 đã phát hiện, phối hợp đấu tranh, triệt phá 3 chuyên án, 14 vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên internet, 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, 1 vụ “tín dụng đen”, 1 vụ “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, 2 vụ môi giới mại dâm, 1 vụ mua bán thông tin tài khoản ngân hàng… Có những bị hại bị lừa đảo mất số tiền rất lớn lên đến hàng chục tỷ đồng. Phát hiện, đấu tranh và xử lý gần 30 đối tượng phức tạp là nguồn phát tán các nội dung xấu độc trên không gian mạng. Đặc biệt, phối hợp xử lý 4 trường hợp gây mất an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học tại địa phương.
Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, công tác tuyên truyền được đơn vị xem là một trong những nội dung trọng tâm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm liên quan đến an ninh mạng và tội phạm công nghệ cao từ sớm, từ xa. Đơn vị tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mọi “mặt trận” như qua nền tảng mạng xã hội facebook, zalo; hoạt động tuyên truyền thực tế cho người dân, người lao động, học sinh, sinh viên; phối hợp với các cơ quan báo, đài, phát tờ rơi…
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật thường xuyên được Chi bộ, lãnh đạo đơn vị quan tâm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhiều năm liền Chi bộ Phòng PA05 được Đảng bộ cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Phòng đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị quyết thắng”; được Bộ Công an gửi thư khen; nhiều lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.
Thượng tá Đặng Nhất Minh, Phó Trưởng Phòng PA05 cho biết: Dự báo tình hình tội phạm trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi với nhiều thủ đoạn; với vai trò là lực lượng nòng cốt, cơ quan thường trực, Phòng PA05 chủ động nắm tình hình, tham mưu triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân từ đó có khả năng nhận diện và “miễn dịch” với các thông tin xấu, độc, nguy hại, hình thành ý thức và phong cách văn hóa khi tham gia mạng xã hội. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội; tham mưu đầu tư nguồn lực con người, cơ sở vật chất bảo đảm an toàn an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
