Hồ sơ thể hiện Vũ “nhôm” nhận tội và khắc phục 13 tỷ đồng trong tổng số hơn 200 tỷ đồng gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á.
Mới đây, Viện KSND Tối cao có cáo trạng truy tố ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DAB) cùng 24 đồng phạm về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vũ “nhôm” khắc phục một phần hậu quả
Trong vụ án này, ông Vũ “nhôm” bị truy tố tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sai phạm của Vũ trong đại án ngân hàng Đông Á liên quan đến việc mua lại gần 13% cổ phần của ngân hàng này, gây thiệt hại 200 tỷ đồng.
Mới đây, người thân của ông Vũ “nhôm” đã nộp vào tài khoản của Cơ quan điều tra 13 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Vũ “nhôm”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Vũ “nhôm” khai cùng ông Trần Phương Bình hợp tác đầu tư 60.000 cổ phần ngân hàng Đông Á khi ngân hàng này tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng hồi năm 2014.
Nguồn tiền mua số cổ phần trên do Vũ “nhôm” thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng, vay 400 tỷ đồng của chính ngân hàng Đông Á. Phần còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên ngân hàng Đông Á xuất quỹ cho Vũ “nhôm” để mua cổ phần của ngân hàng này.
Vũ “nhôm” chiếm đoạt hơn 200 tỷ của ngân hàng Đông Á.
Khi việc tăng vốn điều lệ thất bại, giữa tháng 4/2014, ông Bình chỉ đạo ngân hàng chuyển trả 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi vào tài khoản công ty của Vũ “nhôm”.
Ông Vũ “nhôm” sử dụng 600 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua 50 ngàn cổ phần DAB của 4 cổ đông với giá 500 tỷ đồng, số tiền còn lại ông Vũ “nhôm” sử dụng cho hoạt động của Công ty Bắc Nam 79. Như vậy, sau khi trừ đi 400 tỷ đồng thế chấp, Vũ “Nhôm” đã chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của ngân hàng Đông Á.
Ngoài ra ngày 11/8/2015, ông Trần Phương Bình còn bán cho Vũ “nhôm” số cổ phần ngân hàng trị giá 136,5 tỷ đồng. Ông Vũ mới chỉ thanh toán 46 tỷ đồng. Cũng theo hồ sơ thể hiện, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ việc Vũ “nhôm” nhận 13,4 triệu USD từ ông Trần Phương Bình.
Cựu trung tá chiếm đoạt 53 tỷ đồng
Hồ sơ cũng thể hiện, ông Nguyễn Hồng Ánh (56 tuổi, cựu trung tá thuộc một đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM) bị đề nghị truy tố trong đại án này. Ông Ánh bị cáo buộc liên quan đến khoản vay 2.000 lượng vàng SJC tại ngân hàng Đông Á. Cựu trung tá liên đới trách nhiệm với số tiền 53 tỷ đồng thiệt hại tại ngân hàng này.
Cụ thể, hồi tháng 1/2008, ông Ánh đề nghị ngân hàng Đông Á cho vay 2.000 lượng vàng để kinh doanh, đảm bảo cho khoản vay bằng căn nhà và quyền sử dụng 339 m2 ở quận Phú Nhuận, quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền, quận 2 cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.
Hồi tháng 1/2008, ông Bình phê duyệt đồng ý cho ông Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn cho vay là 12 tháng. Một năm sau, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho ngân hàng Đông Á. Nhưng thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại ngân hàng Đông Á.
Đến 26/1/2010, ông Ánh trả 100 lượng vàng nên trong cùng ngày, DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng. Ông Bình và ông Ánh đã thống nhất việc để ông Ánh nộp 32 tỷ đồng để tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng (tương đương 53 tỷ đồng).
Trong những bản kết luận điều tra trước đây thể hiện ông Ánh không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn nên bị đề nghị xử nghiêm trong quá trình truy tố, xét xử. Nay, ông Ánh thừa nhận tội và người nhà ông này cũng đã nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả.
